Projekt nowelizacji ustawy o praniu brudnych pieniędzy

Marlena Wach

Abstract

 Spis treści: * Nazwa ustawy * Rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych * Obowiązek rejestrowania transakcji * Przechowywanie informacji * Analizy przeprowadzanych transakcji oraz środki bezpieczeństwa finansowego * Wykaz instytucji obowiązanych oraz konieczność wprowadzenia wewnętrznych procedur * Przekazywanie informacji do GIIF * Propozycja usunięcia wyłączenia w sytuacji reprezentowania klienta w postępowaniu * Kontrola wypełniania obowiązków * Kary pieniężne * Sankcje karne * Zmiany w ustawie o radcach prawnych i adwokaturze * Prace w Sejmie * Stanowisko Brytyjskiego Stowarzyszenia Prawniczego (British Law Society) * Inne kraje Unii Europejskiej
Author Marlena Wach (Wydział Prawa)
Marlena Wach,,
- Wydział Prawa
Journal seriesRADCA PRAWNY, (0 pkt)
Issue year2009
Volmaj-czerwiec 2009
Pages66-69
Publication size in sheets0
DOIDOI:ISSN 1230-1426
URL http://www.net4lawyer.com/openlaw/wikka.php?wakka=Wach1RadcaPrawny2009;
Languagepl polski
File
W-NUMERZE-MAJ-CZERWIEC-2009.pdf of 14-09-2015
269.47 KB
img475.jpg of 14-09-2015
1.65 MB
img474.jpg of 14-09-2015
1.27 MB
img476.jpg of 14-09-2015
1.24 MB
img477.jpg of 14-09-2015
1.22 MB
Score (nominal)6
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13356
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13356
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?