Projekt nowelizacji ustawy o praniu brudnych pieniędzy
Marlena Wach
Abstract
Spis treści: * Nazwa ustawy * Rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych * Obowiązek rejestrowania transakcji * Przechowywanie informacji * Analizy przeprowadzanych transakcji oraz środki bezpieczeństwa finansowego * Wykaz instytucji obowiązanych oraz konieczność wprowadzenia wewnętrznych procedur * Przekazywanie informacji do GIIF * Propozycja usunięcia wyłączenia w sytuacji reprezentowania klienta w postępowaniu * Kontrola wypełniania obowiązków * Kary pieniężne * Sankcje karne * Zmiany w ustawie o radcach prawnych i adwokaturze * Prace w Sejmie * Stanowisko Brytyjskiego Stowarzyszenia Prawniczego (British Law Society) * Inne kraje Unii EuropejskiejAuthor | |||||||||||||||||||||
Journal series | RADCA PRAWNY, (0 pkt) | ||||||||||||||||||||
Issue year | 2009 | ||||||||||||||||||||
Vol | maj-czerwiec 2009 | ||||||||||||||||||||
Pages | 66-69 | ||||||||||||||||||||
Publication size in sheets | 0 | ||||||||||||||||||||
DOI | DOI:ISSN 1230-1426 | ||||||||||||||||||||
URL | http://www.net4lawyer.com/openlaw/wikka.php?wakka=Wach1RadcaPrawny2009; | ||||||||||||||||||||
Language | pl polski | ||||||||||||||||||||
File |
| ||||||||||||||||||||
Score (nominal) | 6 | ||||||||||||||||||||
Citation count* | |||||||||||||||||||||
Additional fields | |||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Preview URL | http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13356 | ||||||||||||||||||||
Dorobek Naukowy - Approve URL | http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13356 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back