Projekt nowelizacji ustawy o praniu brudnych pieniędzy
Authors:
- Marlena Wach
Abstract
Spis treści: * Nazwa ustawy * Rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych * Obowiązek rejestrowania transakcji * Przechowywanie informacji * Analizy przeprowadzanych transakcji oraz środki bezpieczeństwa finansowego * Wykaz instytucji obowiązanych oraz konieczność wprowadzenia wewnętrznych procedur * Przekazywanie informacji do GIIF * Propozycja usunięcia wyłączenia w sytuacji reprezentowania klienta w postępowaniu * Kontrola wypełniania obowiązków * Kary pieniężne * Sankcje karne * Zmiany w ustawie o radcach prawnych i adwokaturze * Prace w Sejmie * Stanowisko Brytyjskiego Stowarzyszenia Prawniczego (British Law Society) * Inne kraje Unii Europejskiej
- Record ID
- IMPORT-ARTICLE-00013356
- Author
- Journal series
- RADCA PRAWNY
- Issue year
- 2009
- Vol
- maj-czerwiec 2009
- Pages
- 66-69
- Publication size in sheets
- 0.00
- DOI
- DOI:ISSN 1230-1426 opening in a new tab
- URL
- http://www.net4lawyer.com/openlaw/wikka.php?wakka=Wach1RadcaPrawny2009; opening in a new tab
- Language
- (pl) Polish
- File
-
- File: 1
- W-NUMERZE-MAJ-CZERWIEC-2009.pdf
- of 14-09-2015
269 KB
-
- File: 2
- img475.jpg
- of 14-09-2015
1 MB
-
- File: 3
- img474.jpg
- of 14-09-2015
1 MB
-
- File: 4
- img476.jpg
- of 14-09-2015
1 MB
-
- File: 5
- img477.jpg
- of 14-09-2015
1 MB
-
- Score (nominal)
- 6
- Additional fields
- Dorobek Naukowy - Preview URL: http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13356
- Dorobek Naukowy - Approve URL: http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13356
Share
- Uniform Resource Identifier
- http://192.168.13.97/info/article/IMPORT-ARTICLE-00013356/
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perishopening in a new tab system.