Projekt nowelizacji ustawy o praniu brudnych pieniędzy

Marlena Wach

Abstract

 Spis treści: * Nazwa ustawy * Rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych * Obowiązek rejestrowania transakcji * Przechowywanie informacji * Analizy przeprowadzanych transakcji oraz środki bezpieczeństwa finansowego * Wykaz instytucji obowiązanych oraz konieczność wprowadzenia wewnętrznych procedur * Przekazywanie informacji do GIIF * Propozycja usunięcia wyłączenia w sytuacji reprezentowania klienta w postępowaniu * Kontrola wypełniania obowiązków * Kary pieniężne * Sankcje karne * Zmiany w ustawie o radcach prawnych i adwokaturze * Prace w Sejmie * Stanowisko Brytyjskiego Stowarzyszenia Prawniczego (British Law Society) * Inne kraje Unii Europejskiej