Projekt nowelizacji ustawy o praniu brudnych pieniędzy

Marlena Wach

Abstract

 Spis treści: * Nazwa ustawy * Rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych * Obowiązek rejestrowania transakcji * Przechowywanie informacji * Analizy przeprowadzanych transakcji oraz środki bezpieczeństwa finansowego * Wykaz instytucji obowiązanych oraz konieczność wprowadzenia wewnętrznych procedur * Przekazywanie informacji do GIIF * Propozycja usunięcia wyłączenia w sytuacji reprezentowania klienta w postępowaniu * Kontrola wypełniania obowiązków * Kary pieniężne * Sankcje karne * Zmiany w ustawie o radcach prawnych i adwokaturze * Prace w Sejmie * Stanowisko Brytyjskiego Stowarzyszenia Prawniczego (British Law Society) * Inne kraje Unii Europejskiej
Autor Marlena Wach (Wydział Prawa)
Marlena Wach
- Wydział Prawa
Tytuł czasopisma/seriiRADCA PRAWNY, (0 pkt)
Rok wydania2009
Tommaj-czerwiec 2009
Paginacja66-69
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
DOIDOI:ISSN 1230-1426
URL http://www.net4lawyer.com/openlaw/wikka.php?wakka=Wach1RadcaPrawny2009;
Językpl polski
Plik
W-NUMERZE-MAJ-CZERWIEC-2009.pdf z dnia 14-09-2015
269.47 KB
img475.jpg z dnia 14-09-2015
1.65 MB
img474.jpg z dnia 14-09-2015
1.27 MB
img476.jpg z dnia 14-09-2015
1.24 MB
img477.jpg z dnia 14-09-2015
1.22 MB
Punktacja (całkowita)6
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13356
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13356
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?